公告日期：2025-04-29

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由雷琳娜女士、陈宏民先生、王文学先生三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，均为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的比例满足监管要求，主任委员由会计专业人士雷琳娜女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 审计委员会 2024 年 2024/1/15 1.《关于与审计机构沟通 2023 年度
度第一次会议 审议事项的议案》；

2.《关于 2024 年度内部审计计划的
议案》。

2 审计委员会 2024 年 2024/4/26 1.《关于公司<董事会审计委员会
度第二次会议 2023 年度履职情况报告>的议案》；
2.《关于独立董事独立性自查情况
的议案》；

3.《关于公司<2023 年年度报告>及
其摘要的议案》；

4.《关于公司 2023 年会计师事务所
履职情况评估报告的议案》；

5.《关于公司<2023 年年度报告>及
其摘要的议案》；

6.《关于公司<2023 年度财务决算

报告>的议案》；

7.《关于公司<2024 年度财务预算
报告>的议案》；

8.《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》；

9.《关于公司<2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议
案》；

10.《关于会计政策变更的议案》；
11.《<未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划>的议案》；
12.《关于预计 2024 年度日常关联
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