公告日期：2025-04-29

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-005
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材
料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

由公司总经理谢建新先生代表公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长谢建新先生代表公司董事会作 2024 年度董事会工作报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈宏民）》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王文学）》
《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（雷琳娜）》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审
议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环……
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