公告日期：2025-04-29

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 307,284.27 万元，同比下降 31.30%；归属于上
市公司股东的净利润 20,360.05 万元，同比减少 80.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,156.64 万元，同比减少 86.39%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，董事会均严格按照《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址
及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

第一届董事会 2024年2月 3、《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公
1

第二十七次会议 7 日 司上市后三年分红回报规划〉的议案》

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会
非独立董事的议案》

5、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

独立董事的议案》

6、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员
及召集人的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

第二届董事会 2024年2月

2 4、《关于聘任公司财务总监的议案》

第一次会议 23 日

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

8、《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

1、《关于〈2023 年……
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