公告日期：2025-04-29

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

本人周鑫发，作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第二届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、独立董事的基本情况：

周鑫发，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江大学工业自动化专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1992 年 1 月至
2003 年 5 月任中国光电发展中心高级工程师；2003 年 6 月至 2015 年 12 月任浙
江省能源研究所教授级高工；2019 年 7 月至今任恒盛能源股份有限公司独立董
事；2021 年 1 月至 2024 年 12 月任浙江浙能技术研究院有限公司顾问；2021 年
5 月至今任湖州燃气股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任本公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 1 次，本人实际出席了公司召开的全部 2 次股东大会会议。2024 年度，公
司共召开董事会 9 次，亲自参加 9 次董事会。作为独立董事，本人认真审阅相关
材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。不存在无故缺席，连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期本人出席公司股东大会及董事会的具体情况如下：

（1）出席股东大会情况

独董姓名 应参加股东大 现场或通讯亲 委托出席次数 缺席次数

会次数 自参会次数

周鑫发 2 2 0 0

（2）出席董事会情况

独董姓名 应参加董事会 现场或通讯亲 委托出席次数 缺席次数

次数 自参会次数

周鑫发 9 9 0 0

（二）任职董事会各专门委员会及参加独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专业委员会工作规则的相关要求，出席专门会议，积极履行独立董事职责。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》履行独立董事职责。公司召开了 4次独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况。本人利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。鉴于本人非审计委员会及战略委员会的成员，故并未出席相关会议。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，查阅内审工作报告，对公司内部审计监督等工作情况进行了解；与会计师事务所就财务、业务状况进行了分析与沟通，对定期报告、年度审计工作计划和重点关注事项进行了讨论。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人对公司生产基地和杭州研发中心进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经
办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

（五）与中小股东沟通情况

2024 年，本人通过参加股东大会及 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明
会的方式了解公司股东关注事项，积极与中小股东沟通交流，广……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。