公告日期：2025-04-29

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司外部 审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度 工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事林秉风先生、独立董事郑其斌先生 和董事闫强先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，
主任委员由具备会计专业资格的林秉风先生担任。2024 年 2 月 23 日，公司完成
董事会换届并选举了新一届审计委员会，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董 事组成（其中独立董事 2 名），由独立董事林秉风先生、独立董事邹盛武先生、 董事李国妹女士担任。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经 验，审计委员会主任委员林秉风为中国注册会计师，注册税务师，符合相关规定。 邹盛武先生毕业于中国政法大学法学专业，具有律师执业证，符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规定要求的独立董事 任职条件及能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出
席会议，无缺席情况。会议具体审议情况如下：

召开日期 会议届次 议案 审议结果

1、《关于聘任公司内部审计部门负责

2024/2/4 第一届董事会审计委员 人的议案》； 所有议案均
会第十三次会议 2、《关于 2024 年度日常关联交易预 获审议通过
计的议案》

2024/3/23 第二届董事会审计委员 1、《关于公司 2023 年度审计工作计划 所有议案均

会第一次会议 的议案》 获审议通过

1、关于《2023 年年度报告》及其摘要

的议案；

2、关于《2023 年度财务决算报告》的

议案；

3、关于《公司 2023 年度利润分配方

案》的议案；

4、关于《2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》的议案；

5、关于《审计委员会 2023 年度履职情

况报告》的议案；

6、关于《会计师事务所履职情况评估

2024/4/18 第二届董事会审计委员 报告》的议案； 所有议案均
会第二次会议 7、关于《审计委员会对会计师事务所 获审议通过
履行监督职责情况报告》的议案；

8、关于续聘 2024 年度审计机构的议

案；

9、关于制定《会计师事务所选聘制度》

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