公告日期：2026-03-07

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-008
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金共计人民币 5,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.38%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额 30%。

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00 元（人民币，下同），扣除发行费用 102,543,821.47 元（不含税），实际募集资金净额
为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并
于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 90,225.72 万元

募集资金净额 79,971.34 万元

超募资金金额 34,461.08 万元

募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日

（二）募集资金投资项目情况

根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》、公司于 2024 年 7 月 20 日公告的《吉林省中研高分子材料
股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内
部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027）以及公司于 2025 年 8 月 28
日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》（公告编号：2025-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金使用
金额

1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加 25,004.97 22,364.57

工系列产品综合厂房（二期）项目

2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29

3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中 11,020.40 7,320.40

心项目

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

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