公告日期：2025-12-27

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-055
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目名称：上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目（以下简称“本募投项目”）

剩余募集资金安排：本募投项目预计节余金额为 974.44 万元，为提高资
金使用效率并结合吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，公司拟将本募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，该议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募
集资金总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023
年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】
000548 号）。

二、募集资金投资项目的相关情况

根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司于 2024 年 7 月 20 日公告的《吉林省中研高分子材料股份
有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资
结构并延期的公告》（公告编号：2024-027）以及公司于 2025 年 8 月 28 日公告
的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》（公告编号：2025-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目 投资总额 募集资金使用金额

1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产 25,004.97 22,364.57

品综合厂房（二期）项目

2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29

3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目 11,020.40 7,320.40

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 52,654.73 45,510.26

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：

结项名称 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目

预定达到可使用状态时间 2025 年 12 月 31 日

结项时间 2025 年 12 月 26 日

募集资金承诺使用金额（1） 7,320.40 万元

募集资金实际使用金额（2） 6,385.28 万元

利息及现金管理收益（3） ……
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