公告日期：2025-12-11

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-053
吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 93

普通股股东人数 93

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,292,954

普通股股东所持有表决权数量 53,292,954

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7976

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7976

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,227,477 99.8771 53,797 0.1010 11,680 0.0219

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于变更会

1 计师事务所 1,454,647 95.6927 53,797 3.5390 11,680 0.7683
的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
2、涉及关联股东回避表决的议案：无

上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、戴雪光
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。