公告日期：2025-04-15

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-024
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏宏微科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 √

《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议

11 案》 √

《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草

12 案）>及其摘要的议案》 √

13 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限

14 制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分

15 红回报规划的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第四次……
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