公告日期：2025-04-15

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-013

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公
司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为 2024 年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》内容客观、真实，准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为负数，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金投入需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会同意本次年度利润分配方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规……
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