公告日期：2025-04-15

江苏宏微科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
天衡专字（2025）00381 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏宏微科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告

天衡专字（2025）00381 号
江苏宏微科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”）管理层编制的
截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专
项报告”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定的要求编制 2024 年度专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他审核资料，涉及、执行和维护与专项报告编制相关的内控制度，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是宏微科技管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对宏微科技管理层编制的《2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了宏微科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，宏微科技管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在
所有重大方面已经按照相关编制基础编制，并在所有重大方面如实反映了宏微科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宏微科技 2024 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：游世秋

中国·南京

2025 年 4 月 14 日 中国注册会计师：刘述忠

江苏宏微科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定的要求，本公司现将 2024 年度募集资金存放与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2317 号《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》核准，2021 年 8 月 27 日本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
24,623,334 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 27.51 元。募集资金总额为人民币
677,387,918.34 元，扣除发行费用不含税金额人民币 80,583,629.01 元，实际募集资金净额为人民
币 596,804,289.33 元。2021 年 8 月……
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