公告日期：2025-04-15

中信证券股份有限公司

关于江苏宏微科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就宏微科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额和资金到账情况

1、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号）同意，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股，本次发行价格为每股人民币27.51元，募集资金总额为人民币677,387,918.34元，扣除发行费用人民币（不含增值税）80,583,629.01 元后，实际募集资金净额为人
民币 596,804,289.33 元。2021 年 8 月 27 日，民生证券股份有限公司已将本次发
行全部所得资金扣除承销费用（不含税）及保荐费（不含税）后的余款人民币616,423,005.69 元汇入公司账户。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,300,000 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 43,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 672.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,327.69 万元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 31 日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 31 日出具了“天衡验字〔2023〕00096 号”《验
资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金年度使用和结余情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，期末尚未使用的募集资金余额 1,876.21 万元，均
存放于募集资金专户。募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：元

收支项目 金额

2021 年 8 月 27 日募集资金专户余额 616,423,005.69

减：以前年度发生净额 614,667,541.77

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,755,463.92

加：本年度募集资金累计增加金额 17,007,118.33

（1）利息收入 7,118.33

（2）收回闲置募集资金临时补流资金 17,000,000.00

减：本年度募集资金累计减少金额 522.60

（1）手续费支出 522.60
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