公告日期：2025-04-15

江苏宏微科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现对本人在 2024 年度工作情况进行汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士，
独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会任职召集人，在董事会审计委员会、董事会战略委员会任职委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

温旭辉，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，电机专业。1984 年 7 月至 1986 年 8 月任机械工业部西安微电机研究所助理
工程师；1993 年 7 月至今任中国科学院电工研究所研究员；2015 年 1 月至 2025
年 1 月任天津中科华瑞电气技术开发有限公司副总经理、董事（已注销）；2018
年 10 月至 2024 年 7 月任中科菲仕电气技术（天津）有限公司董事；2020 年 8
月至今任宏微科技独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，
本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公 司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科 学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期 内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

温旭辉 13 13 13 0 0 否 4

（二）参加专门委员会情况及独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会情况

作为董事会专门委员会的成员，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会及
战略委员会的会议共计 9 次，其中审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 2 次，战
略委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事 项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门 委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批 程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定，详细见下表：

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