公告日期：2025-04-15

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-012
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公
司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，董事会同意《关于公司2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会实施规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态
度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
（五）审议通过《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，根据财政
部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天衡会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

经审核，董事会认为：2024 年，公司各位独立董事本着勤勉……
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