公告日期：2025-04-30

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-010
成都华微电子科技股份有限公司
关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

是否需要提交股东会审议：是

日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委员审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，形成以下意见：公司预计2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意本次关联交易事项，并且同意该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年4月28日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过
了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2025年度日常性关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事李烨先生、王策先生、段清华先生、王辉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联监事孙鑫先生回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，与本议案存在关联关系的关联股东中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司将回避表决。
（二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度日常性关联交易预计具体情况如下：

单位：人民币万元

本次
预计
额度
占同 与上
类业 截至 2025 2024年度 占同类 年度
关联 关联交易 关联交 2025 年度预 务比 年 3 月 31 实际发生 业务比 实际
人 类别 易内容 计金额 例 日已发生 金额 例（%） 发生
（%） 金额 金额
……
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