公告日期：2025-04-30

成都华微电子科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都华
微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都华微电子
科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）
的有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本
着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度
履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事赵磊先生、
董事王辉先生 3 位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由
具有会计专业资格的独立董事李越冬担任主任委员/召集人。

2024 年 7 月 22 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第二届董事会审
计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事贺正生先生和非独立董事王辉先生 3
名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董
事李越冬女士担任审计委员会的召集人。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定
及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的组织、召开及表
决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计
委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：
序

召开时间 会议内容

号

《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作总结的议案》

1 2024 年 2 月 1 日 《关于公司 2023 年年度内部审计工作总结的议案》

《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作计划的议案》

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

《关于 2023 年度风险管理与内控体系工作报告的议案》

《关于成都华微电子科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31
2 2024 年 4 月 11 日 日内部控制评价报告的议案》

《关于成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限
责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交
易的议案》

《关于 2024 年年度审计计划的议案》

《关于公司2024年第一季度内部审计工作总结及2024年第二
季度内部审计工作计划的议案》

《关于会计估计变更的议案》

3 2024 年 4 月 29 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》

2024 年 7 月 5 日 《关于公司2024年第二季度内部审计工作总结及2024年第三
4 季度内部审计工作计划的议案》

《关于推荐公司总会计师的议案》

《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》

《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
5 2024 年 8 月 27 日 专项报告>的议案……
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