公告日期：2025-04-30

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-008
成都华微电子科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月28日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度
报告》及摘要。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事孙鑫先生回避表决。
本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度企业风险管理与内控体系工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 ……
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