公告日期：2025-04-30

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-007
成都华微电子科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年4月28日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，其中独立董事刘莉萍女士因个人安排冲突委托独立董事李越冬女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李烨先生、王策先生、
段清华先生、王辉先生回避表决。

本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考
核委员会委员及全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。
本项议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王策先生回避表决。
（九）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证……
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