公告日期：2025-04-30

成都华微电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人刘莉萍作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法 》（ 以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

本人刘莉萍，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1982 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于空军第一航空学院；1992 年 12 月至 2002
年 12 月，担任空军某研究所高级工程师；2002 年 12 月至 2015 年 6 月，担任某
部委高级工程师，于 2015 年退休。2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东（大）会，本人出
席情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东（大）
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 会次数

8 1 6 1 0 否 3

本人认为，2024 年公司董事会和股东（大）会的召集和召开程序符合
法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度的规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，对薪酬与考核委员会 2023 年度工作总结进行了审查并提出建议，此外审议公司董事及高级管理人员薪酬、经营班子 2023 年度绩效考评情况，切实充分履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照公司《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参加提名委员会会议，在本年度任职期间，对提名委员会 2023 年度 工作报告、董事及高级管理人员聘任事项进行了审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核 2023年度战略委员会工作报告，为公司的长期规划、经营目标、发展方向进行研究，履行了相关职责。

报告期内，本人共参加了 7 次专门委员会会议，其中包括董事会薪酬
与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 3 次、董事会战略委员会 1 次，其
中委托出席董事会薪酬与考核委员会 1 次，未缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。此外报告期内，本人共参加了 3 次独立董
事专门会议，按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，对公司的日常性关联交易等相关事项进行审查，充分发挥独立董事的专业职能和监督作用。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过积极参与董事会的讨论和决策，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；利用参加公司股东（大）会的机会，充分倾听与会中小股东的意见及建议，发挥独立董……
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