公告日期：2026-02-03

中信证券股份有限公司

关于成都佳驰电子科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佳驰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，募集资金总额为 108,347.08 万元，扣除发行费用 8,070.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,276.44 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 11 月 29 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10641 号）。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）变更前募集资金投资项目的有关情况

公司实际募集资金净额未达到《成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟使用募集资金金额，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金或采取债务融资等方式予以解决，调整后使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 原计划募集资金投 调整后募集资金投
号 资额 资额

1 电磁功能材料与结构生产 61,793.13 61,793.13 61,793.13
制造基地建设项目

2 电磁功能材料与结构研发 32,657.93 32,657.93 8,483.31
中心建设项目

3 补充营运资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 124,451.06 124,451.06 100,276.44

（二）变更后募集资金投资项目的有关情况

公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届董事会
审计委员会第十四次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东
会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率，根据公司的发展战略并进一步完善公司产能布局，公司将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”的拟投入募集资金 8,483.31 万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”。变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 项目名称 拟投入募集 拟投入募集
投资总额 资金 投资总额 资金

1 电磁功能材料与结构研 32,657.93 8,483.31 - -
发中心建设项目

2 电磁测控系统生产制造 - - ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。