公告日期：2025-12-16

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-052
成都佳驰电子科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 202,956,276

普通股股东所持有表决权数量 202,956,276

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.7378
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7378
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议，在任高管全部列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 202,930,792 99.9874 25,384 0.0125 100 0.0001

2、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 202,924,338 99.9842 31,938 0.0158 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于变更部分募 5,747,542 99.5585 25,384 0.4397 100 0.0018
投项目的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：杨鹏霄、王紫睿

2、 律师见证结论意见：

综……
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