公告日期：2025-04-26

贵州振华新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（范其勇）

本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之
一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益先生和范其勇先生（本人）。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会担任委员（召集人），同时在董事会提名委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、注册税务师、土地估价
师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。1992 年 7 月至 1999 年
9 月，任贵州铁合金厂财务处会计；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，任贵州黔元会
计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；2002 年 3 月至 2003 年
10 月，任重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理；2020 年 2 月至 2023
年 10 月，任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2003 年 10 月至
今，任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）； 2022 年 3 月至今，任贵州赤天化股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任贵州航宇科
技发展股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任贵州通和税务师事务所有
限公司执行董事；2015 年 3 月至今，任贵州融润物流有限公司监事；2013 年 8
月至今，任贵州融润煤业有限责任公司监事；2020 年 8 月至今，任贵州省注册税务师协会理事；2021 年 12 月至今，任贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；2021 年 12 月至今，任贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；2025
年 3 月至今，任贵州贵安发展集团有限公司董事。2022 年 6 月至今，任贵州振
华新材料股份有限公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议和 5 次股东大会。本人认真履行职责，
本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董 本年应参 是否连续两次

事姓名 加董事会 亲自出 委托出 缺席 未亲自参加会 出席股东大会的次
次数 席次数 席次数 次数 议 数

范其勇 8 8 0 0 否 5

（二）参加专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会的委员（召集人），2024 年度，共召开了 5 次
审计委员会会议。本人认真履行职责，参加出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）参加培训情况

我积极学习上市监管法……
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