公告日期：2025-11-17

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-032
苏州盛科通信股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》以及《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司现将相关事项公告如下：

一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会的监事职务自动免除。同时，《苏州盛科通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司本次取消监事会的情况，公司拟对《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2、整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；

3、在第五章“董事会”补充“第三节 独立董事”、“第四节 董事会专门委员会”。

4、补充“第七章 党总支”。

在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简 为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
的规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规、
规范性文件的规定，制定本章程。

第四条 第四条

公司住所：苏州工业园区江韵路 258 号。 公司住所：苏州工业园区江韵路 258 号，邮
政编码 215100。

第七条 第七条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，董事长执行公司事务。担任法定代

表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

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