公告日期：2025-10-30

中国国际金融股份有限公司

关于苏州盛科通信股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对苏州盛科通信股份有限公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（三） 资金来源

1、资金来源

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 9 月 8 日

募集资金总额 213,300.00 万元

募集资金净额 200,421.58 万元

超募资金总额 □不适用

■适用，100,421.58 万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态

（%） 时间

新一代网络交换芯 98.27 2025 年 6 月

截至 2025 年 6 月 30 日 片研发与量产项目 （已结项）

募集资金使用情况 路由交换融合网络 33.66 2026 年 11 月注

芯片研发项目

补充流动资金 100.00 不适用

超募资金 77.50 不适用

是否影响募投项目实施 □是 ■否

注：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通
过《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出
具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发
行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，
募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发
行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

3、募集资金投资项目情况

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次
会议，并于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审……
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