公告日期：2025-04-28

苏州盛科通信股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制度的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司进行了董事会的换届工作，第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。公司第二届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事朱枝勇三名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，前述成员均符合《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。

会议情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第一届董事会审 《关于制定苏州盛科通信股份有限公司会计师事 通过

计委员会第十三 务所选聘制度的议案》

2024/3/15 《关于 2024 年度财务报表及内部控制审计机构选

次会议 聘方案的议案》 通过

《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 通过

第一届董事会审 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 通过

计委员会第十四 告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

2024/4/23 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议

次会议 案》 通过

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 通过

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 通过

报告的议案》

《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 通过

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过

《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》 通过

第二届董事会审

2024/8/8 计委员会第一次 《关于聘任财务负责人的议案》 通过

会议

第二届董事会审 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过

2024/8/27 计委员会第二次

会议 《关于 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》 通过

第二届董……
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