公告日期：2025-09-26

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-036
浙江卓锦环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

普通股股东人数 19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,418,427

普通股股东所持有表决权数量 74,418,427

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.4214
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4214

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,417,095 99.9982 1,332 0.0018 0 0.0000

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,417,095 99.9982 1,332 0.0018 0 0.0000

3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,417,095 99.9982 1,332 0.0018 0 0.0000

3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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