公告日期：2025-04-29

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人吴礼光，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，同时担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度独立董事履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

吴礼光，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、研究员，浙江省膜学会副秘书长。1985年7月至1989年8月，任安徽工程大学教师；1996年9月至2007年8月，任国家海洋局杭州水处理技术开发中心所长、研究员；2007年9月至今，任浙江工商大学环境科学与工程学院教授，2014年1月至2017年12月，任浙江工商大学环境科学与工程学院副院长；2020年3月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；没有直接或间接持有公司已发行股份；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有相关法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

2024年度，公司共召开董事会会议7次，召开股东大会3次。本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应参会次 亲自 委托出 缺席次 是否连续两 应参加股东 出席次
数 出席 席次数 数 次未亲自出 大会次数 数

次数 席

吴礼光 7 7 0 0 否 3 3

按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议，出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案发表了同意意见，对董事会各项议案及公司其他事项无异议。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024年度，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，主持召开董事会薪酬与考核委员会会议与提名委员会会议，并积极参加董事会战略委员会。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议 本人出席会议次
次数 数

第三届董事会提名委员会 1 1

第四届董事会战略委员会 1 1

第四届董事会薪酬与考核委员会 1 1

第四届审计委员会 5 5

独立董事专门会议 3 3

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，报告期内组织召开了1次提名
委员会的会议，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对聘任高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。