公告日期：2025-04-29

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-008
浙江卓锦环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日
以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话、短信及邮
件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由公司董事长卓未龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经过董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经过董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

3、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并将议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

7、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案已经过董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-010）

8、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次……
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