公告日期：2025-10-31

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-038
深圳市明微电子股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，2025年 10 月 30 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生的第七届董事会成员，与同日公司召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任第七届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举了王乐康先生、张方砚先生、郭王洁女士担任公司第七届董事会非独立董事，选举王玉女士、罗丽红女士、王宝森先生担任公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举张岩先生为公司第七届董事会职工代表董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第七届董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）

和于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举王乐康先生担任第七届董事会董事长，并选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

1、董事会战略委员会委员：王乐康（召集人）、王玉、张岩；

2、董事会提名委员会委员：罗丽红（召集人）、王宝森、王乐康；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：王宝森（召集人）、罗丽红、张岩；

4、董事会审计委员会委员：王玉（召集人）、罗丽红、王宝森。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人王玉女士为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王乐康先生为公司总经理，聘任张岩先生、陈克勇先生为公司副总经理，聘任郭王洁女士为董事会秘书，聘任李泽先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期相同。

上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书郭王洁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任梁文龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会任期相同。梁文龙先生简历详见附件。梁文龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规……
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