公告日期：2025-10-31

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-036
深圳市明微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801
号国实大厦 11 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,718,636

普通股股东所持有表决权数量 51,718,636

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5509

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5509

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 110,064,640 股，其中，公司回购专用账
户股份数为 3,540,024 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为
106,524,616 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 51,603,525 99.7774 115,111 0.2226 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订及制定公司内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 51,605,627 99.7814 113,009 0.2186 0 0.0000

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,693,298 99.9510 25,338 0.0490 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
4.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票……
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