公告日期：2025-04-26

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市明微电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《深圳市明微电子股份有限公司章程》和《深圳市明微电子股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，公司董事会审计委员会在 2024 年
度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将公司 2024 年度董
事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事王玉女士（召集人）、
独立董事罗丽红先生和独立董事王宝森先生三名成员组成，其中独立董事委员占 审计委员会成员总数的 100%，审计委员会的召集人由会计专业人士王玉女士担 任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体
委员出席，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等 相关要求。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

审议通过以下议案：1、关于《2023 年年度报告》
及摘要的议案；2、关于《2023 年度财务决算报告》
的议案；3、关于《2023 年度内部控制评价报告》
的议案；4、关于《2023 年度董事会审计委员会履
第六届董事会 职报告》的议案；5、关于《2023 年度募集资金存
1 审计委员会第 2024 年 4 月 26 日 放与使用情况专项报告》的议案；6、关于公司 2023
七次会议 年度利润分配预案的议案；7、关于预计公司 2024
年度日常关联交易的议案；8、关于会计师事务所
履职情况评估报告的议案；9、关于董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案；10、关于《深圳市明微电子股份有限公司 2024

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年第一季度报告》的议案；11、关于公司 2023 年
内审部工作报告的议案；12、关于公司 2024 年第
一季度内审部工作报告的议案。

第六届董事会

审议通过以下议案：1、关于续聘会计师事务所的
2 审计委员会第 2024 年 7 月 3 日

议案。

八次会议

审议通过以下议案：1、关于《2024 年半年度报告》
第六届董事会 及摘要的议案；2、关于《2024 年半年度募集资金
3 审计委员会第 2024 年 8 月 23 日 存放与使用情况专项报告》的议案；3、关于 2024
九次会议 年半年度计提资产减值准备的议案；4、关于公司
2024 年半年度内审部工作报告的议案

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