公告日期：2025-05-24

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-019
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件方式发出通知，
并于 2025 年 5 月 23 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，本次会议由严琴女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意严琴女士担任第三届监事会主席。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
2025 年 5 月 24 日

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