公告日期：2025-05-24

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-017
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,422,340

普通股股东所持有表决权数量 213,422,340

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3333

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3333

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法 均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限 公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，黄付中先生因公务原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监兼董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、马薛源 先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

普通股 213,263,378 99.9255 29,492 0.0138 129,470 0.0607

2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 213,263,378 99.9255 29,492 0.0138 129,470 0.0607

3、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 213,239,833 99.9144 41,337 0.0193 141,170 0.0663

4、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 213,239,833 99.9144 36,337 ……
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