公告日期：2025-04-25

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-013
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

4 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

5 《关于 2024 度财务决算报告的议案》 √

6 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于 2024 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 √

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》 √

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事
（4）人

10.01 《关于选举郭国新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

10.02 《关于选举胡春有先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

10.03 《关于选举管强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

10.04 《关于选举卫继健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董

11.01 《关于选举黄付中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 ……
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