公告日期：2025-04-25

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-015
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出通
知，并于 2025 年 4 月 24 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会
议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特
别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》

监事会认为：公司的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。……
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