公告日期：2025-04-25

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月
24 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体监事一致同意通过 2025 年度日常关联交易预计。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

本次日常关联交易金额预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 2025 年年初 2024 年实 占同类业 本次预计金额
关联交易类别 关联人 2025 年 业务比 至 4 月 24 日 际 务 比 例 与上年实际发
预计金额 例（%） 累计已发生 发生金额 （%） 生金额差异较
的交易金额 大的原因

向关联人销售产品、商品 苏州纽威阀门股份有限公司 1,500.00 0.61 1,307.50 1,210.30 0.49

小计 1,500.00 0.61 1,307.50 1,210.30 0.49

向关联人提供劳务 苏州纽威阀门股份有限公司 75.00 5.85 50.43 72.19 5.63

小计 75.00 5.85 50.43 72.19 5.63

接受关联人住宿、会务接 ……
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