公告日期：2025-04-25

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董
事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人
调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。

（二）独立董事在职董事会专门委员会的情况

本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱兰萍女士：1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1979 年至 1982 年任江苏盐城大丰县实验小学教师；
1982 年至 1984 年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984 年至 1986
年于盐城教育学院进修；1986 年至 1991 年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991 年至 1996 年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996 年
至 2006 年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006 年至 2007 年任江苏
盐城大丰工商联副主席；2007 年至 2016 年任职于江苏省苏州市工商联；2016 年退休；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

（四）独立性说明

作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事的履职情况

（一）2024 年出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

出席董事会会议情况

独立董 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出
席次数 席会议

朱兰萍 5 5 5 0 0 否

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席股东大会会议情况

2024 年公司共召开了 1 次股东大会，我因公务原因请假未能出
席。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司董事会召开战略委员会会
议 1 次，审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会 1 次，我的出席会
议情况如下：

专门委员会名称 召开次数 出席会议次数

战略委员会 1 --

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

（二）参加培训情况

报告期内，我积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织的相关培训。切实提高上市公司独立董事履职能力。

（三）现场考察情况

……
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