公告日期：2025-04-25

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董
事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人
调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。

（二）独立董事在职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马亚红：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历。1997 年至 2000 年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000 年至 2006 年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006 年至 2014 年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014 年至 2015 年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；2015 年至 2017 年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；2017 年至 2023 年任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至 2024 年任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2023 年至今任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行事务合伙人；2017 年至今任苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事；2019年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

（四）独立性说明

作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事的履职情况

（一）2024 年出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

出席董事会会议情况 出席股东
大会情况

独立董 亲自 以通讯 委托 是否连续两

事姓名 应出席 出席 方式出 出席 缺席 次未亲自出 出席股东
次数 次数 席次数 次数 次数 席会议 大会次数

马亚红 5 5 4 0 0 否 1

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我认真审阅了会议议案及相

关材料，与公司管理层积极交流、参与各议案的讨论并提出建议，谨

慎、独立行使了表决权。本人认为，2024 年度内公司董事会会议、

股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，对上述会议各项决

议均投同意票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的

有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学

决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司董事会召开战略委员会会

议 1 次，审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会 1 次，我的出席会

议情况如下：

专门委员会名称 召开次数 出席会议次数

战略委员会 1 --

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