公告日期：2025-09-13

证券简称：极米科技 证券代码：688696
极米科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

2025年9月19日

极米科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料目录

一、2025年第一次临时股东会会议须知
二、2025年第一次临时股东会会议议程
三、2025年第一次临时股东会会议议案
议案一：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
议案二：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
议案三：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
议案四：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
议案五：《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
议案六：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
议案七：《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
议案八：《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
议案九：《关于公司聘请H股发行与上市的审计机构的议案》
议案十：《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》
议案十一：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
议案十二：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案十三：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
议案十四：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
议案十五：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案十六：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
议案十七：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

极米科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为维护极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《极米科技股份有限公司章程》、《极米科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到登记手续，并按股东会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。会议按照股东会的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

五、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过10人……
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