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发表于 2025-04-21 19:09:55 股吧网页版
极米科技:2024年度独立董事述职报告(芮斌) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


极米科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人芮斌作为极米科技股份有限公司(以下简称“公司”“极米科技”)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉履职,认真审议各项议案,并对相关事项发表独立意见,认真履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

芮斌,男,1970 年 5 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 8 月
毕业于上海铁道大学(今同济大学)。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监;上海文广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理;百视通新媒体股份有限公司高级副总裁;华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁;好利来(中国)电子科技股份有限公司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。

(二)独立性情况说明

本人及直系亲属均不持有本公司股份,与公司或公司控股股东无关联关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)参加董事会会议情况

2024 年度,公司董事会会议的召集及召开符合法定程序,董事会审议的议案符合公司
生产经营实际,公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 2 次。

按照《中华人民共和国公司法》和《极米科技股份有限公司章程》赋予的职责,对议案进行审议表决,本年度未书面委托其他独立董事代理行使表决权。

是否连续两次

应参加董 实际参加董 委托出席次

姓名 缺席次数 未亲自参加会 表决情况

事会次数 事会次数 数



芮斌 12 12 0 0 否 全部赞成票

2024 年度,本人作为董事会审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会主任委员,
均亲自出席各专门委员会会议。其中,本人作为公司董事会审计委员会委员,根据公司实际情况,对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况,并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2024 年度,本人参加独立董事专门会议,审议公司日常关联交易事项,促进公司规范
运作,切实维护了公司整体利益,保护了中小股东的合法权益。

(二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度,本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就定
期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(三)本年度会议决议及表决情况

2024 年度,作为公司的独立董事,本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项,审阅
相关会议资料,了解与之相关的会计和法律等知识,并在必要时向公司进行问询,为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中,本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求,认真阅读会议相关材料并积极参与讨论,认真审议每项议案,结合个人的专业知识提出合理化建议,在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表意见。2024 年度,公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序,重大事项均履行了必要的程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,本人对本年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。

(四)现场考察及上市公司配合独立董……
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