公告日期：2025-04-22

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-024
极米科技股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）第二届董事会任期将于 2025 年 7 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开
了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名钟波先生、肖适先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名许楠女士、廖伟智女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人许楠女士、廖伟智女士均已取得独立董事资格证书，廖伟智女士已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中许楠女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事
将自公司 2024 年年度股东大会审议通过次日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、为保证公司董事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

候选人：钟波先生简历

钟波，男，中国国籍，1980 年 5 月出生，本科学历，无境外永久居留权。
2003 年毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任海信电视研究所工
程师；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任
研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于 TCL，创维，长
虹，康佳，厦华，明基等数十个 LCD 机型研发项目；2018 年 1 月当选四川省第
十二届政协委员；2013 年 11 月至今历任极米科技执行董事、董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经验，2009 年获得四川省科技技术二等奖；2018
年 7 月被科技部评为“科技创新创业人才”；2018 年 11 月被中共四川省委、四
川省人民政府评为“四川省优秀民营企业家”；2018 年 12 月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评为“改革开放 40 年四川百名杰出民营企业家”；2019 年 2 月入选第四批国家“万人计划”，被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”；2019 年 11 月入选成都市首批“蓉贝”软件人才，被评为行业领军者；2020 年 11 月被中共中央、国务院授予“全国劳动模范”称号。现任第十四届全国人大代表、中华全国工商业联合会第十三届执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。