公告日期：2025-04-22

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-027
极米科技股份有限公司

关于修订公司章程及公司内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；为提高公司决策效率，满足公司经营发展需要，
董事会人数为 5 人，其中 2 名非独立董事，1 名职工董事，2 名独立董事，董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。因此，《极米科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，同时《极米科技股份有限公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。
二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的最新规定，拟对《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，其中，原《公司章程》“股东大会”全文修改为“股东会”，不再下表逐一单独列示，其他内容如下：

序号 修改前 修改后

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

2 / 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

3 第十条 公司全部资本分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对
东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公
任，公司以其全部财产对公司的债务承 司的债务承担责任。

担责任。

4 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东可……
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