公告日期：2025-04-22

极米科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《极米科技股份有限公司章程》、《极米科技股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，在2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立
董事 1 名，分别为干胜道先生、芮斌先生、刘帅先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事干胜道先生担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 3 月 2 日召开第二届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼董事会秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生担任审计委员会委员，调整后审计委员会成员由干胜道（主任委员）、芮斌、刘帅组成。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，全年共召开四次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1.审议《关于公司<审计委员会 2023 年度履职
情况报告>的议案》；

2.审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>
的议案》；

第二届董事会 3.审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议
审计委员会 2024 年 4 月 18 案》；

2024 年第一 日 4.审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与
次定期会议 使用情况的专项报告>的议案》；

5.审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其
摘要>的议案》；

6.审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评
价报告>的议案》

7.审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）的履职情况评估报告》；

8.审议《关于审计委员会监督信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报告》

第二届董事会

审计委员会 2024 年 4 月 27 1.审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
2024 年第二 日 案》；

次定期会议

会议听取公司内审部门关于公司上半年工作
第二届董事会 计划及工作汇报。

审计委员会 2024 年 8 月 22 1.审议《关于公司<2024 年半年度报告全文及
2024 年第三 日 其摘要>的议案》；

次定期会议 2.审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》

会议听取公司内审部门关于公司第三季度工
第二届董事会 作计划及工作汇报。

审计委员会 2024 年 10 月 28 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2024 年第四 日 2.审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议
次定期会议 案》

3.审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。