公告日期：2025-04-22

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-032

极米科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）听取《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）的公司《2024 年度独立董事述职报告》。

《2024 年度独立董事述职报告》需提交公司 2024 年年度股东大会听取。
（二）审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了董事会 2024 年度的工作情况。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，从切实维护公司和股东利益出发，认真履行了董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司 2024 年度的经营状况；报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案审议通过。

3、审议通过《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
董事会认为，2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《审计委员会工作制度》等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会职能，充分发挥审计委员会审查、监督作用。该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。

5、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途……
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