公告日期：2025-04-22

极米科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人干胜道作为极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

干胜道，男，1967 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987
年 6 月毕业于上海财经大学，获得学士学位；1990 年 6 月毕业于西南财经大学，获得硕士
学位；1998 年 1 月毕业于西南财经大学，获得博士学位。1990 年 7 月至今在四川大学商学
院任教。2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会会议情况

2024 年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司
生产经营实际，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 2 次。

按照《中华人民共和国公司法》和《极米科技股份有限公司章程》赋予的职责，对议案进行审议表决，本年度未书面委托其他独立董事代理行使表决权。

应参加董 实际参加董 委托出席次 是否连续两次

姓名 缺席次数 表决情况

事会次数 事会次数 数 未亲自参加会

议

干胜道 12 12 0 0 否 全部赞成票

2024 年度，本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，均亲自出席各专门
委员会会议。其中，本人作为公司董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年度，本人参加独立董事专门会议，审议公司日常关联交易事项，促进公司规范
运作,切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定
期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）本年度会议决议及表决情况

2024 年度，作为公司的独立董事，本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项，审阅
相关会议资料，了解与之相关的会计和法律等知识，并在必要时向公司进行问询，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中，本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合本人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表意见。2024 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对本年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（四）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司共计召开董事会 12 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，审议了包
括募集资金使用、续聘会计师事务所、日常关联交易等重大事项，公司……
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