公告日期：2025-04-09

苏州锴威特半导体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张洪发作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张洪发，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学经济
学学士，正高级会计师，中国注册会计师。1986 年 9 月至 1993 年 8 月任江苏广
播电视大学（现称江苏开放大学）讲师，1993 年 9 月至 1998 年 5 月任江苏省会
计师事务所审计部主任。1998 年 6 月至 2014 年 8 月历任江苏省注册会计师协会
部门主任、副秘书长。2014 年 8 月至今历任江苏省资产评估协会副秘书长、副会长。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在担任公司独立董事期间，不存在妨碍本人进行独立客观判断的

情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人于2024年5月8日经公司2023年度股东大会选举担任公司独立董事职务。
2024年度任职期间，公司共召开4次董事会会议和3次股东大会。任期内，本人
不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议
和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

张洪发 4 4 3 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024年度任职期间，本人认真履行职责，本人作为审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会会议共计3次，
其中审计委员会2次，提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。本人认为，
各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了
必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

本人作为审计委员会主任委员和会计专业人士，严格按照《董事会审计委
员会工作细则》等规定，负责召集审计委员会会议，出席会议，主持并组织审
议相关事项，认真听取了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容，
对公司定期报告、内部审计等相关事项相关议案进行了审议，并对公司财务状
况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审计委员会
委员的责任和义务，为董事会决策提出参考意见，具体参会情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

议案 1：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

第二届董事会审 议案 2：《关于 2024……
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