公告日期：2025-12-13

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-062
武汉达梦数据库股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订部
分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为提升公司治理水平，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司章程指引》和其他法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会在监督公司经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，将由审计委员会全面承接；同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

基于上述情况，同时根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的具体内容详见后附的“《公司章程》修订对比表”，修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定及修订部分内部治理制度的情况

为符合相关法律法规、规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，对公司部分内部治理制度进行修订并新增部分制度。具体制度如下表所示：

是否需要股
序号 制度名称 变更情况

东会审议

1 《市值管理制度》 制定 否

2 《内部审计工作底稿制度》 制定 否

3 《内部控制制度》 制定 否

4 《内部控制评价制度》 制定 否

5 《股东会议事规则》 修订 是

6 《董事会议事规则》 修订 是

7 《总经理工作细则》 修订 否

8 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

10 《内部审计制度》 修订 否

11 《独立董事工作制度》 修订 是

12 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

13 《董事会……
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