公告日期：2025-10-28

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-048
武汉达梦数据库股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式
召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以微信、电子邮件等方式送达公司全
体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议由董事长冯裕才先生主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
2、 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
3、 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合实际情况，公司特制定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
4、 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
但不限于如下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与……
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