公告日期：2025-09-13

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-045
武汉达梦数据库股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：达梦中国数据库产业基地 2 号楼 18 楼 1810 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

普通股股东人数 139

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,702,350

普通股股东所持有表决权数量 72,702,350

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.2020
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2020

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，非独立董事皮宇、陈文因故未出席会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；4、 公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派张艳律师、谢艾玲律师见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 72,687,019 99.9789 12,927 0.0177 2,404 0.0034

2、 议案名称：关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,144,992 99.6968 111,804 0.2922 4,204 0.0110

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 72,687,995 99.9802 9,751 0.0134 4,604 0.0064

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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