公告日期：2025-10-30

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-031
灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于新增及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度 的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司部分治理制度的修订情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司公 司章程》的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定和修订了相关制度。具 体情况如下：

序号 修订制度名称 新增/修订 提交股东会
审议

1 董事会战略委员会工作细则 修订 否

2 董事会提名委员会工作细则 修订 否

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

5 董事会秘书工作细则 修订 否

6 总经理工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 独立董事专门会议工作制度 修订 否

9 对外投资管理制度 修订 是

10 关联交易管理制度 修订 是

11 对外担保管理制度 修订 是

12 内部审计管理制度 修订 否

序号 修订制度名称 新增/修订 提交股东会
审议

13 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否

14 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修订 否

15 重大信息内部报告制度 修订 否

16 信息披露管理制度 修订 是

17 累积投票制实施细则 修订 是

18 控股子公司管理制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 ……
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